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中新網(wǎng)上海10月24日電(李姝徵 馬曉杰)經(jīng)營小商品的店主為拓展業(yè)務將商品出口至海外，在貿(mào)易往來中需要用到一些外匯幣種。不法分子瞄準急需外匯兌換的華僑及從事外貿(mào)生意的商戶，非法經(jīng)營起了“外匯銀行”，以牟取暴利。
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2022-10-24 16:26 上傳
記者24日從上海浦東警方獲悉，近日，浦東警方搗毀一非法經(jīng)營外匯團伙，涉案金額達2億元(人民幣，下同)。
開手工作坊的蔡某原先一直做著服裝加工的生意。為了拓展自己的業(yè)務，他便將在中國加工制作好的服裝銷售至海外，從而提高自己的銷量。外貿(mào)生意做的多了，蔡某慢慢也熟悉了一些外幣兌換的流程。
在一筆筆外貿(mào)生意的外幣兌換之中，蔡某不滿足自己做服裝的那些收益，開始動起了“歪腦筋”。他利用生意中搭識的境外人員，非法經(jīng)營起了“外匯銀行”。利用匯率的差價從中大肆牟利。之后，蔡某主動尋找一些急需外匯兌換的華僑及做外貿(mào)生意的商戶，為他們解決外匯資金的“難題”。
2022年9月初，上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊在接到相關線索后，針對蔡某的“外匯銀行”，偵查員們隨即成立了專案組進行調(diào)查。經(jīng)過對大量賬戶信息的調(diào)查，偵查員們發(fā)現(xiàn)蔡某在國內(nèi)多個省份，從事著非法換匯業(yè)務，并與進出口貿(mào)易公司有密切接觸。經(jīng)過連續(xù)數(shù)周研判，以蔡某、楊某等人的團伙為中樞點的違法“外匯銀行”漸漸浮出水面。主要嫌疑人蔡某利用其進出口貿(mào)易的經(jīng)歷，從而結識到境外多個錢莊，并透過其業(yè)務關系網(wǎng)，借助中國內(nèi)地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣，從而賺取交易外匯差價獲利，涉案金額高達2億元。
專案組在基本摸清該犯罪團伙體系和組織架構后，集中收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。9月14日，偵查員們分赴浙江、江蘇、廣西等地對相關涉案嫌疑人進行抓捕，分別將犯罪嫌疑人蔡某、楊某等11名嫌疑人抓獲，現(xiàn)場扣押作案用的銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電腦、手機等作案工具，凍結銀行賬戶30余個。
經(jīng)審訊，以蔡某、楊某為首的犯罪嫌疑人對非法為他人兌換外匯的行為供認不諱。目前，相關犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。
來源：中國新聞網(wǎng)
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