前“華人首富”趙長(zhǎng)鵬認(rèn)罪并辭職

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間: 2023-11-23 09:41| 查看數(shù): 28784| 評(píng)論數(shù): 3|IP：中國云南麗江

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，美國司法部官網(wǎng)發(fā)布新聞稿稱，運(yùn)營著全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited，簡(jiǎn)稱Binance)承認(rèn)參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元罰款；同時(shí)，幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官(CEO)趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，并已辭去Binance首席執(zhí)行官的職務(wù)。

作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意被沒收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，總計(jì)罰款43億美元。幣安還同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年，糾正和加強(qiáng)其反洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃。

美國司法部提及，法庭文件顯示，幣安承認(rèn)將增長(zhǎng)和利潤置于遵守美國法律之上。幣安成立于2017年，專注于吸引包括美國客戶在內(nèi)的大量客戶。幣安迅速成為世界上最大的加密貨幣交易所，其中最大的客戶份額來自美國。由于為美國客戶提供服務(wù)，Binance被要求在FinCEN注冊(cè)為貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)，并實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃，該計(jì)劃旨在合理地防止Binance被用來幫助洗錢活動(dòng)。幣安選擇不遵守美國法律，未能實(shí)施防止洗錢的控制和程序。幣安也沒有實(shí)施可能會(huì)阻止美國客戶與受制裁司法管轄區(qū)的客戶進(jìn)行交易的控制措施，盡管該公司知道用于匹配客戶交易的系統(tǒng)必然會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)違反《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》(IEEPA)的交易。

2019年，幣安沒有遵守美國法律，而是宣布將限制美國客戶，并推出了一個(gè)單獨(dú)的美國交易所Binance.us。盡管宣布了這一消息，幣安還是采取了措施來維持大量的美國客戶。幣安特別注重留住“VIP”客戶，這些客戶占幣安交易量和收入的很大一部分。例如，包括趙長(zhǎng)鵬在內(nèi)的幣安高管制定了一個(gè)計(jì)劃，聯(lián)系VIP客戶幫其注冊(cè)離岸的新賬戶，幣安的員工還慫恿這些客戶提供信息表明自己不在美國。

美國司法部指出，幣安沒有實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃。多年來，幣安允許用戶在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開立賬戶和進(jìn)行交易。同時(shí)，美國的制裁法禁止美國人與其受美國制裁的客戶進(jìn)行交易，包括伊朗等受到全面制裁的司法管轄區(qū)的客戶。盡管如此，幣安并沒有實(shí)施阻止美國用戶與伊朗用戶交易的控制措施，在2018年1月至2022年5月，幣安故意導(dǎo)致美國用戶與通常居住在伊朗的用戶之間的交易超過8.98億美元。

“幣安在追求利潤的過程中對(duì)自己的法律義務(wù)視而不見。它故意的失敗讓資金通過它的平臺(tái)流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者，”美國財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫表示，“為了確保遵守美國法律法規(guī)，今天的歷史性處罰和監(jiān)督標(biāo)志著虛擬貨幣行業(yè)的一個(gè)里程碑。任何想從美國金融體系中獲益的機(jī)構(gòu)，無論位于哪里，都必須遵守保護(hù)我們所有人免受恐怖分子、外國敵對(duì)勢(shì)力和犯罪侵害的要求，否則將面臨后果。”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日下午4點(diǎn)36分，幣安創(chuàng)始人及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬發(fā)布推文稱，在當(dāng)天辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)，并表示“我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任”。他還表示，辭職后會(huì)先休息一陣子，后續(xù)可能進(jìn)行一些被動(dòng)投資，成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。

趙長(zhǎng)鵬還宣布了幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng被任命為幣安的新任首席執(zhí)行官。

2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長(zhǎng)鵬當(dāng)時(shí)曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時(shí)也躋身世界十大富豪，揚(yáng)名全球。

而如今，根據(jù)2023年《胡潤全球富豪榜》，趙長(zhǎng)鵬身家只剩800億元。

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回復(fù) 同城智能張張 發(fā)表于 2023-11-23 09:42:53

趙長(zhǎng)鵬是幣安的創(chuàng)始人和前首席執(zhí)行官，他在美國司法部門公布的新聞稿中承認(rèn)了自己未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，并同意辭去幣安首席執(zhí)行官職務(wù)。作為幣安的控股公司，Binance Holdings Limited也承認(rèn)了參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元的罰款。

根據(jù)協(xié)議，幣安將被沒收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，共計(jì)43億美元。此外，幣安還同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年來糾正和加強(qiáng)其反洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃。

美國司法部提到，幣安將增長(zhǎng)和利潤置于遵守美國法律之上，未能實(shí)施防止洗錢的控制和程序。幣安也沒有實(shí)施可能會(huì)阻止美國客戶與受制裁司法管轄區(qū)的客戶進(jìn)行交易的控制措施。此外，幣安允許用戶在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開立賬戶和進(jìn)行交易，違反了反洗錢法規(guī)。

趙長(zhǎng)鵬在推文中表示承擔(dān)責(zé)任并辭去首席執(zhí)行官職務(wù)，并計(jì)劃先休息一段時(shí)間，然后可能進(jìn)行一些被動(dòng)投資。同時(shí)，由幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng接任幣安的新首席執(zhí)行官。

趙長(zhǎng)鵬曾在2021年憑借941億美元的身家成為華人首富，但根據(jù)2023年《胡潤全球富豪榜》，他的財(cái)富現(xiàn)已剩下800億元。

回復(fù) 發(fā)表于 2023-11-23 09:43:59

趙長(zhǎng)鵬的認(rèn)罪和辭職對(duì)于幣安控股有限公司來說無疑是一個(gè)巨大的打擊。他承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，并且?guī)虐渤姓J(rèn)參與了洗錢、無證匯款和違反制裁的行為。作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款，并保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年。

幣安成立于2017年，迅速成為全球最大的加密貨幣交易所。然而，幣安選擇忽視美國的法律要求，未能實(shí)施合規(guī)措施，并允許美國客戶與被制裁的客戶進(jìn)行交易。此外，幣安還在知曉會(huì)導(dǎo)致違反《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》的交易情況下，沒有采取阻止措施。

這一事件的發(fā)生凸顯了幣安對(duì)于追求利潤放在法律義務(wù)之上的態(tài)度。美國財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫指出，幣安的行為導(dǎo)致資金流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者，對(duì)此表示強(qiáng)烈譴責(zé)。

趙長(zhǎng)鵬在辭去幣安首席執(zhí)行官職務(wù)后表示，他承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤，并會(huì)承擔(dān)責(zé)任。他計(jì)劃先休息一段時(shí)間，然后可能進(jìn)行被動(dòng)投資，成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。

從華人首富到如今身家只剩800億元，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富大幅縮水，也顯示了他所面臨的后果。這起事件對(duì)于整個(gè)虛擬貨幣行業(yè)來說也是一個(gè)里程碑，標(biāo)志著必須遵守法律規(guī)定以保護(hù)金融體系的要求。

回復(fù) 同城智能張張 發(fā)表于 2023-11-23 09:52:13

趙長(zhǎng)鵬是幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，在2021年初因加密貨幣市場(chǎng)的大漲而成為華人首富。然而，就在最近，趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)他未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，并且辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)。幣安也被指控涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁等行為，并同意支付43億美元的罰款。

根據(jù)司法部的介紹，幣安成立于2017年，專注于吸引全球客戶，尤其是美國客戶。然而，幣安選擇不遵守美國法律，并未能實(shí)施有效的防洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃。此外，幣安還沒有采取措施來阻止美國客戶與受制裁的客戶進(jìn)行交易，盡管該公司知道這些交易將違反美國法律。

作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款，并承諾加強(qiáng)其反洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃。此外，幣安也將被沒收25億美元。另外，幣安同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年來糾正和加強(qiáng)其合規(guī)計(jì)劃。

對(duì)于趙長(zhǎng)鵬個(gè)人而言，他在社交媒體上承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤，并決定辭去首席執(zhí)行官職務(wù)。他表示將休息一段時(shí)間，并計(jì)劃成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。此外，幣安任命了前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng作為新的首席執(zhí)行官。

趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富也因此事件受到影響。根據(jù)最新的《胡潤全球富豪榜》，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富已從941億美元下降至800億元。

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