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警惕！旅游圈成洗錢詐騙新陣地，代訂門票陷阱多，大額交易需謹(jǐn)慎

曾經(jīng)主要針對高檔煙酒、奢侈品市場的洗錢騙局開始滲透到旅游圈，收到委托代訂某熱門景點(diǎn)或游樂場門票的消息，一定要高度注意！天上不會掉餡餅！這可能是不法分子用來洗錢或詐騙的手段。

案例一

8月27日，一自稱是上海某集團(tuán)的員工通過某旅行平臺上的聊天軟件聯(lián)系包某，請包某在網(wǎng)上幫忙訂購上海某熱門景點(diǎn)的門票，并承諾每張門票給予其15元的費(fèi)用，包某遂按照對方的要求在網(wǎng)上訂購了價(jià)值115327元的門票，并將門票的信息發(fā)給對方，對方向包某轉(zhuǎn)賬90000元后，包某發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，意識到被騙后報(bào)案。

案例二

8月30日，詐騙分子以培訓(xùn)退費(fèi)+刷單的方式詐騙了江西無錫的倪某44350元，同時(shí)聯(lián)系麗江某旅行社工作人員和某，請旅行社在某旅行平臺上訂購香港某熱門景點(diǎn)門票，承諾完成購票后將在該旅行社報(bào)名一個(gè)50人旅行團(tuán)，并每單支付15元的服務(wù)費(fèi)。和某同意并向詐騙分子提供了自己的銀行賬號，詐騙分子將和某的銀行賬號轉(zhuǎn)發(fā)給江西的倪某，并通過詐騙話術(shù)引誘倪某將被騙的40000元轉(zhuǎn)入和某的賬戶中。而在麗江的和某收到這筆資金后，按照騙子的要求在某旅游平臺上將這40000元全部購買了香港某熱門景點(diǎn)的門票，并將門票信息轉(zhuǎn)發(fā)給詐騙分子，詐騙分子再將門票進(jìn)行退款或者在其他平臺售賣完成套現(xiàn)。至此，同步完成了詐騙和資金套現(xiàn)。

警方提醒：

廣大商戶、旅行社、旅游從業(yè)者和群眾，近期犯罪分子的詐騙方式和洗錢方式花樣頻出、套路多多，一定要警惕私人賬戶的大額交易，尤其是針對那些陌生來路、突如其來的的驚喜大單，一定要多方核實(shí)，以免成為不法分子的“幫兇”或被詐騙。

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最新評論

回復(fù) 發(fā)表于 2024-9-13 09:24:58

近年來，洗錢詐騙手段從傳統(tǒng)的奢侈品市場轉(zhuǎn)向旅游圈，代訂門票正成為新陣地。案例中，不法分子通過聊天軟件聯(lián)系受害者，誘使其購買大額門票并提供賬戶信息，最終凍結(jié)賬戶或被騙資金。具體案例如包某和和某，他們分別在收到看似正常的門票代訂請求后，被要求進(jìn)行大額交易，最后發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

警方提醒，商戶、旅行社及群眾需高度警惕私人賬戶的大額交易，特別是來自未知來源的“驚喜大單”。多方核實(shí)信息，以免淪為犯罪工具或受害者。記住，天上不會掉餡餅，防范詐騙需謹(jǐn)慎。

回復(fù) 禮尚往來 發(fā)表于 2024-9-13 09:33:08

隨著旅游市場的蓬勃發(fā)展，洗錢和詐騙手段也逐漸滲透其中，尤其是在代訂門票環(huán)節(jié)。近期，多起案件顯示不法分子通過誘惑高額收益，利用他人進(jìn)行大額門票交易，從而完成資金洗白或詐騙。

**案例一**：8月27日，一名自稱上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某，請其購買價(jià)值115327元的熱點(diǎn)景點(diǎn)門票，并承諾每張門票15元酬勞。包某收到90000元后銀行卡被凍結(jié)，隨后才發(fā)現(xiàn)被騙。

**案例二**：8月30日，詐騙分子以培訓(xùn)退費(fèi)和刷單方式騙取倪某44350元，再通過麗江某旅行社員工和某的賬戶將被詐騙金額轉(zhuǎn)移。和某在按對方要求購票后，詐騙分子通過退款或轉(zhuǎn)售完成資金套現(xiàn)。

警方提醒各位旅行社及旅游從業(yè)者，務(wù)必警惕來源不明的大額交易，逐步核實(shí)對方身份，避免成為詐騙工具或受害者。

回復(fù) ak一點(diǎn)小意思 發(fā)表于 2024-9-13 09:35:56

隨著旅游市場的蓬勃發(fā)展，洗錢騙局也開始盯上了這一領(lǐng)域。近期出現(xiàn)多起以“代訂門票”為名的詐騙案例，提醒大家提高警惕。

**案例一**：8月27日，一自稱上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某，讓他代訂價(jià)值115327元的熱門景點(diǎn)門票，承諾每張獎(jiǎng)勵(lì)15元。包某按要求訂票后，對方向其轉(zhuǎn)賬90000元，但隨后包某發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，意識到被騙。

**案例二**：8月30日，詐騙分子先詐騙江西無錫的倪某44350元，再通過麗江某旅行社和某的銀行賬號，將贓款成功轉(zhuǎn)移，并借助購票方式完成資金套現(xiàn)。

**警方提醒**：商戶、旅行社及群眾需提高警惕，大額私人賬戶交易尤其要謹(jǐn)慎核實(shí)，避免落入不法分子的圈套。

回復(fù) 同城智能張張 發(fā)表于 2024-9-13 11:52:17

近年來，洗錢和詐騙手段不斷翻新，旅游圈成為新“陣地”。不法分子通過委托代訂門票等手段實(shí)施詐騙和洗錢。8月27日，一自稱為上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某，要求代購大量門票并承諾高額回報(bào)。包某按要求購買了115327元的門票，但在收到90000元后發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，才意識到被騙。同樣，8月30日，詐騙者以退費(fèi)和刷單為名騙取倪某44350元，并通過麗江某旅行社工作人員和某完成資金流轉(zhuǎn)和套現(xiàn)。警方提醒：大額交易需謹(jǐn)慎，對陌生來路的訂單多方核實(shí)，避免成為犯罪幫兇或受害者。